Le società “fantasma”
Le aziende fantasma erano create specificamente per emettere fatture false, e venivano chiuse entro un periodo di due anni. Questo per evitare di essere sottoposte a controlli da parte della Guardia di Finanza.
controlli Guardia di Finanza- Nanopress.it
Queste società fatturavano vendite fittizie per importi enormi, che raggiungevano decine di milioni di euro, a favore di altri cittadini cinesi residenti in varie parti d’Italia. Successivamente, incassavano i guadagni e trasferivano il denaro in Cina, eliminando ogni traccia della transazione e diventando poi irraggiungibili.
In un’indagine avviata due anni fa, le autorità fiscali hanno esaminato con attenzione il caso, e le Fiamme Gialle di Oristano hanno scoperto la pratica dell’emissione di fatture per transazioni false, che ammontavano a oltre 200 milioni di euro, e la conseguente evasione fiscale di 37 milioni di euro in IVA. LEGGI TUTTO